Киевлян обвиняют в миллионных хищениях у американцев

Среди обвиняемых – 38-летний киевлянин Леонид Яновицкий, которого прокуратура называет правой рукой Шарапки, бруклинцы 49-летний Олег Пидтергеря, 46-летний Ричард Гандерсен и 31-летний Илья Остапюк, 40-летний Роберт Дубак и 37-летний Ламар Тейлор из Массачусетса и 41-летний Андрей Ярмолицкий из Атланты.

Пидтергеря, Остапюк и Дубак были арестованы в прошлую среду утром по месту жительства, а Ярмолицкий – во вторник , когда он прилетел из-за границы в нью-йоркский аэропорт им. Кеннеди.

Тейлор и Гандерсен объявлены в розыск.

Как заявил суду сотрудник Секретной службы США Джеремайя Репперт, возглавляющий следственную бригаду, речь идет о преступной схеме, в рамках которой международная преступная группа незаконно вторгалась в компьютеры ряда американских правительственных ведомств, в том числе Пентагона, финансовых учреждений, включая банки и брокерские конторы, и компаний, оформляющих зарплатные ведомости.

Получив доступ к банковским счетам клиентов этих учреждений и компаний, обвиняемые якобы переводили с них деньги на счета и дебитовые карты, которые они тайно открыли на имя этих лиц.

По словам Репперта, затем сообщники Шарапки в США снимали с этих счетов похищенные деньги через банкоматы или закупали товары на эти карты.

Насколько можно понять из судебных документов, в данный момент еще несколько путаных, обвиняемые похищали деньги лишь у частных компаний и их клиентов, но не у правительственных ведомств США. Исключение, если верить властям, составляло федеральное налоговое ведомство. Шарапка и его сообщники в США якобы подавали в него фальшивые налоговые декларации от имени потерпевших и просили, чтобы им вернули переплаченные налоги.

Просьба часто удовлетворялась.

Полученные от налоговиков деньги поступали на подконтрольные заговорщикам банковские счета и снимались через те же банкоматы. Большая часть добычи переводилась рядовыми участниками сговора его руководителям на Украину через такие компании, как Western Union и MoneyGram.

Например, в судебных документах говорится, что 5 мая 2012 года Пидтергеря якобы перевел Шарапке через MoneyGram в Киев 740 долларов из магазина Duane Reade в Бруклине.

26 июня 2012 года Дубак якобы перевел Шарапке в Киев через MoneyGram 2 тысячи долларов из круглосуточного магазина в Массачусетсе.

Хотя в обвинительных документах попадается термин «хакер», обвиняемым не вменяется в вину взлом чужих компьютеров. Через день после обнародования этого уголовного дела прокуратура выпустила расширенный вариант обвинительного заключения, в котором уточняется, что обвиняемые каким-то образом узнавали имена пользователей и их пароли и так получали доступ к их счетам.

Платежная компания Automatic Data Processing (ADP) , более 130 клиентов которой пострадали от мошенников, с облегчением похвалила прокуратуру за это уточнение.

«Компьютерные сети ADP ни разу не были взломаны этими киберпреступниками, – говорится в заявлении компании. – К несчастью, преступники сумели использовать вместо этого хитроумные уловки, чтобы обманом выведать у нескольких клиентов ADP информацию об их счетах».

С другой стороны, из судебных документов напрашивается вывод, что обвиняемые все-таки получили по меньшей мере часть личных данных от неких хакеров. Прокуратура многозначительно замечает, что расследование далеко не закончено.

Обвинительные документы пестрят многочисленными примерами неудачных попыток фигурантов поживиться чужими деньгами, поэтому фактически они, скорее всего, получили гораздо меньше.

Но в любом случае речь, видимо, идет о немалых деньгах. По словам прокуроров, в числе прочего заговорщики переводили свои барыши через два специально открытых для этой цели банковских счета. Остапюк и другой заговорщик, который к суду не привлечен и зашифрован в документах как «В.К.», якобы открыли их на имя компаний «Мирку» и «Кумир» и для маскировки перечисляли на них деньги суммами меньше 10 тысяч долларов (банки должны сообщать властям обо всех транзакциях, начиная с этой суммы).

С июня 2012 по март 2013 года заговорщики якобы перевели на счет «Мирку» в общей сложности 450 тысяч долларов. Оттуда барыши перечислялись в другие места, прежде всего Шарапке в Киев, пишет прокуратура.

В первый раз Шарапка был арестован 17 мая 2004 года в Атланте, где он учился в аспирантуре университета штата Джорджия и работал над докторской диссертацией по экономике и госфинансам. Его задержали после того, как власти арестовали человека, который за деньги забирал для него из почтового ящика посылки.

Шарапку обвинили в получении по почте товаров, приобретенных на ворованные или поддельные кредитные карты, и пересылке их за границу, в частности, в Россию. По его собственному признанию, он получал в награду 20% от стоимости товара.

После того, как Шарапка обещал сотрудничать со следствием, его выпустили до суда под залог и повесили ему на лодыжку датчик, сигнализирующий властям о его местонахождении. Недолго думая, он перерезал ремешок датчика и ушел в бега. Шарапка перебрался в Бостон, где снова занялся тем же промыслом.

В ноябре 2004 года бостонская следственная бригада по борьбе с хищением личных данных узнала, что в интернете были приобретены на краденые кредитки несколько вещей, которые были высланы в местное отделение почтовой фирмы Mail Boxes, Inc. 5 ноября группа наружного наблюдения увидела, как покупки забирает оттуда некий Хит Кеннеди.

Его задержали, он немедленно согласился сотрудничать с властями и, как ни в чем не бывало, доставил посылку человеку, который его нанял. Следователи видели, как он вручает ее молодому мужчине, который расплатился с ним на улице у своего дома.

Когда мужчину задержали, он представился Эндрю Шванкоффом, пригласил сотрудников к себе в дом и дал им разрешение на обыск. Они нашли много товара, приобретенного на чужие кредитки, более 50 чистых карт с нанесенной на них банковской информацией, разнообразные кредитки на имя разных людей, более 25 поддельных водительских прав, причем на некоторых из них была фотография хозяина дома, но данные других лиц, и более 14 тысяч долларов.

Хозяин согласился поговорить с сотрудниками без адвоката и признал, что часть найденного принадлежит ему, а остальное – некоему другому лицу, которого он назвал «посредником».

Он также сознался, что его зовут Алексей Шарапка, и сказал, что носит имя Эндрю Шванкофф всего несколько дней. Шарапка добавил, что он также пользовался именем Алексис Льянос и несколькими другими, которые он запамятовал. Он признался в получении товара, купленного на липовые кредитки, и в переводе денег сообщникам в Восточной Европе. Шарапка признался, что пользовался изъятыми у него фальшивыми картами для того, чтобы вынимать чужие деньги из банкоматов.

В его компьютере были обнаружены похищенные личные данные и другая конфиденциальная информация, такая, как чужие PIN-номера.

Как и в Атланте, Шарапка быстро изъявил готовность сотрудничать со следствием и был несколько раз допрошен, но не произвел на прокуратуру впечатления, и она отказалась ходатайствовать перед судом о снисхождении к нему.

Более того, когда Шарапка признал себя виновным и попросил суд приговорить его к 28 месяцам тюрьмы и не взыскивать с него никакого штрафа, прокуратура потребовала, чтобы ему дали 234 месяца, то есть почти 20 лет, и приказала выплатить компенсацию в сумме 446.865 долларов.

Приговору предшествовали специальные трехдневные слушания, после которых бостонская судья Пэтти Сарис приговорила Шарапку к 121 месяцу лишения свободы. Он освободился в феврале прошлого года и в марте был депортирован на Украину, где проживают его родители и сестра Катерина.

«Я надеюсь, что этот страшный сон скоро кончится, и Алексей вернется к людям, которые действительно его любят и которые никогда не будут думать о нем как о преступнике, – писала Катерина судье накануне приговора. – Поверьте мне, он не преступник и никогда им не будет!».

Если верить прокуратуре, схема, в которой обвиняются Шарапка и его подельники и за которую им теоретически грозит 20 лет тюрьмы, действовала уже в марте прошлого года. То есть Шарапка, очевидно, подключился к ней, не отходя от кассы, сразу по возвращении на родину.

Владимир Козловский