Суда по делу, связанному с Магнитским, не будет

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка и кипрская компания Prevezon Holdings Ltd., принадлежащая российскому бизнесмену Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, заключили досудебное соглашение и в последний момент сделали излишним процесс, который должен был начаться в этот понедельник.

Прокуратура согласилась удовольствоваться 5,9 млн долларов, которые компания Кацыва внесет в доход американского государства.

Prevezon Holdings и десяток ее «дочек» обвинялись в отмывании небольшой части 230 млн долларов, похищенных, по словам прокуроров, у российской казны в результате изощренной налоговой аферы, в которой участвовали чиновники и сотрудники правоохранительных органов РФ.

Как принято считать на Западе, афера была раскрыта московским аудитором Сергеем Магнитским, который работал на инвестиционный фонд Hermitage Capital британца Уильяма Браудера, был обвинен российскими властями в той же афере и скончался в 2009 году в «Матросской тишине» при подозрительных обстоятельствах.

Дело против компаний Кацыва было начато в 2013 году по инициативе Браудера, который предоставил прокурорам львиную долю первоначальной доказательной базы и поэтому сделался главной мишенью защиты.

Сейчас обе стороны дружно провозгласили победу. Prevezon разослала по электронной почте заявление, в котором гордо отметила, что согласилась отдать менее 3 процентов суммы, первоначально затребованной прокуратурой.

«Эта договоренность есть не что иное как победа Prevezon, – заявила агентству «Блумберг» адвокат компании Фейт Гэй. – Это почти извинение со стороны прокуратуры».

Пресс-секретарь последней Джеймс Марголин, с другой стороны, заявил в субботу, что «эти почти 6 миллионов в три раза превышают сумму, которая досталась Prevezon от российской налоговой аферы, и более чем в 10 раз превышают долю этой суммы, которая была вложена в американскую недвижимость».

«Как бы она это ни приукрашивала, – продолжал Марголин, – Prevezon согласилась отдать в несколько раз больше отмытых денег, чем она перевела в Нью-Йорк».

Прокуратура обычно соглашается на такие сделки с обвиняемыми из стремления закрыть дело и избежать дорогостоящего процесса. Кроме того, как бы ни уверена она бывает в победе, американский суд – это всегда лотерея.

Обвиняемых, возможно, подтолкнуло к сделке решение, которое объявил в минувший вторник занимающийся этим делом судья Уильям Поули.

21 марта прокуратура ходатайствовала о том, чтобы Поули разрешил ей пользоваться на процессе материалами некоего уголовного дела, который переснял в российском суде московский адвокат Николай Горохов, представляющий мать Магнитского, и передал американцам. В тот же день Горохов упал с четвертого этажа своего дома и получил тяжелые травмы, но выжил.

Российские СМИ писали, что речь идет о несчастном случае в ходе доставки джакузи в квартиру Горохова, но Браудер заявил в «Твиттере», что адвоката вытолкнули из окна.

Во вторник судья разрешил обвинению использовать на процессе материалы, полученные от Горохова, и видеозапись его показаний, данных адвокатом во время визита в Нью-Йорк.

В решении судьи отмечается, что первоначально американская прокуратура запросила их у российских коллег, но «Российская Федерация отказалась удовлетворить этот запрос и вместо этого предоставила набор документов, не имеющих отношения к делу, и письмо с утверждением, что все российские чиновники и сотрудники Prevezon ни в чем не виноваты».

Горохов получил означенные материалы в России в связи с другим делом и открыто переснимал их на протяжении нескольких дней под наблюдением работника суда, а впоследствии передал сотрудникам посольства США в Лондоне. По словам Поули, они «содержат целые тома доказательств, собранных российскими судебными и правоохранительными органами, а также банковские документы, касающиеся предполагаемого отмывания денег, о котором идет речь в данной тяжбе».

Судья отмечает, что один из банков, упоминающихся в этих документах, «Крайний Север», был закрыт российскими властями.

Несостоявшийся процесс Prevezon обещал привлечь большое внимание международных СМИ, поскольку проходил бы на фоне нашумевших расследований по поводу российского вмешательства в американские выборы 2016 года и предполагаемого сговора штаба Дональда Трампа с Москвой.

Сообщают также, что американских следователей продолжает интересовать вопрос о том, как российские олигархи в начале этого десятилетия вывезли из страны миллиарды долларов через Deutsche Bank AG.

В конце января с. г. банк согласился заплатить нью-йоркскому Департаменту финансовых услуг (ДФУ) штраф в 425 млн долларов за то, что в 2010–2014 гг. он якобы помогал российским богачам вывозить деньги за границу. По данным ДФУ, бывший глава отдела операций с ценными бумагами московского филиала германского банка получал взятки за содействие зеркальным сделкам, применявшимся для сокрытия вывоза капитала.

Как утверждал ДФУ, в апреле и июне 2015 года один из клиентов Deutsche Bank, занимавшихся зеркальными сделками, перевел 250 тысяч долларов двум компаниям, которые располагались на Британских Виргинских островах и на Кипре и принадлежали близкому родственнику этого московского сотрудника банка.

В общей сложности эти компании получили примерно 3,8 млн долларов якобы за консультативные услуги, хотя у указанного родственника был диплом по искусствоведению, а не по финансам.

Деньги поступали от двух компаний, зарегистрированных в Белизе.

В тексте сделки между банком и ДФУ имена этого сотрудника и его близкого родственника не указываются, но в многочисленных публикациях СМИ фигурируют американец Тим Уисвелл, прежде работавший в московском представительстве банка, и его жена, российская художница по имени Наталья.

Подготовка к суду по делу Prevezon длилась почти четыре года и породила более 700 объемистых документов.

СМИ ожидали его с нетерпением отчасти потому, что на процессе должен был дать показания Браудер, который, по словам «Блумберга», пролил бы свет на то, как деньги текли из России в молдавские и литовские банки и в компании типа Prevezon переводами через банки США.

Именно последнее обстоятельство позволило американским прокурорам заняться этим делом. Как заметил Джун Ким, временно заменивший уволенного Трампом в марте Прита Бхарару на посту федерального прокурора округа, «мы не позволим, чтобы финансовая система США использовалась для отмывания барышей от преступлений, совершенных где угодно, будь то здесь, в США, в России или где-то еще».

Адвокаты Prevezon доказывали, что Кацыв, россиянин Тимофей Крит и израильский бизнесмен Александр Литвак, которые числятся его партнерами и, как и он, не входят в число обвиняемых, не участвовали в налоговой афере и не имели понятия о сомнительном происхождении денег, вложенных компанией в дорогую манхэттенскую недвижимость.

Сделка с прокуратурой не требовала, чтобы Prevezon признала себя виновной.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ