Российский криминальный авторитет экстрадирован в Сан-Франциско
Александр Винник, предполагаемый оператор незаконной криптовалютной биржи BTC-e, используемой для отмывания миллиардов долларов, был экстрадирован из Греции в Сан-Франциско, чтобы предстать перед судом по федеральным обвинениям.
«После более чем пятилетнего судебного разбирательства гражданина России Александра Винника экстрадировали в Соединенные Штаты, чтобы привлечь его к ответственности за деятельность BTC-e, криминальной криптовалютной биржи, которая отмыла более $4 млрд преступных доходов», – заявил помощник генерального прокурора Кеннет Полите-младший.
42-летнему Виннику в январе 2017 года было предъявлено обвинение по 21 пункту. Он был взят под стражу в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов и впервые появился в федеральном суде Сан-Франциско перед мировой судьей США Салли Ким.
Согласно обвинительному заключению, Винник и его сообщники владели, управляли и администрировали BTC-e, что позволяло пользователям торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности и создавало клиентскую базу, в значительной степени зависящую от преступной деятельности.
В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e способствовала трансакциям киберпреступников по всему миру и получала преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и хакерских атак, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и сетей по распространению наркотиков.
Средства использовались для содействия совершению преступлений, начиная от взлома компьютеров и заканчивая мошенничеством, кражей личных данных, мошенническими схемами возврата налогов, коррупцией в обществе и незаконным оборотом наркотиков.
Расследование показало, что BTC-e за время своей работы получила биткоинов на сумму более $4 млрд.
В 2017 году FinCEN наложил гражданский денежный штраф на BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и на Винника за его роль в нарушениях.
Гражданский иск о взыскании денежных штрафов в размере $88,596,314 в отношении BTC-e и $12 млн в отношении Винника находится на рассмотрении в Северном округе Калифорнии.
В обвинительном заключении BTC-e и Винник обвиняются по одному пункту обвинения в нелицензионном бизнесе по обслуживанию денег и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег.
Кроме того, в обвинительном акте Виннику инкриминируется 17 пунктов отмывания денег и два пункта участия в незаконных денежных операциях.
Расследованием этого дела занимаются ФБР, Налоговое управление США по уголовным расследованиям, Служба расследований национальной безопасности и Отдел уголовных расследований Секретной службы США.
Александр РЕВЕЛЬСКИЙ
