Проценты Дениса Кацыва

В конце октября прошлого года Prevezon не внесла в срок 5,9 млн долларов, которые она обязалась выплатить в доход американского государства в соответствии с заключенным в мае внесудебным соглашением с федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.

Гражданский иск против Prevezon и десятка ее «дочек» был возбужден еще в 2013 году. Прокуроры обвинили их в отмывании через приобретение элитной манхэттенской недвижимости небольшой части 230 млн долларов, похищенных более 10 лет назад у российской казны в ходе грандиозной налоговой аферы, которую разоблачил аудитор Сергей Магницкий.

Впоследствии он сам был арестован, обвинен в России в том же хищении и в 2009 году скончался в «Матросской тишине» при подозрительных обстоятельствах.

Как утверждал истец, компаниям Кацыва перепало из этой суммы всего 1,96 млн долларов, которые были вложены в европейскую недвижимость. Прибыль от этих инвестиций была потом вложена в нью-йоркскую недвижимость.

Адвокаты компаний Кацыва, который сам ни в чем не обвинялся, весной прошлого года внезапно договорились с прокуратурой буквально за два дня до начала процесса.

Как писал тогда рассматривающий иск против Prevezon федеральный судья Уильям Поули, если бы стороны не поладили миром, «судебный процесс нарисовал бы картину международной интриги, колоссальной налоговой аферы, завершившейся тем, что 230 млн долларов перебрасывались через запутанную сеть подставных компаний».

Поули писал на днях, что события, породившие эту тяжбу, разворачивались по всему земному шару и читаются, как роман Джона Ле Карре.

По словам судьи, в отсутствие мировой сделки процесс длился бы несколько недель и мог кончиться неблагоприятно для ответчиков, которым тогда бы пришлось выложить в районе 14 млн долларов.

Prevezon должна была расплатиться с американским правительством 31 октября 2017 года. В тот день ее адвокат Фейт Гэй направила судье письмо, в котором заявила, что, с точки зрения Prevezon, майское соглашение с прокуратурой не обязывает компанию выплатить искомую сумму в условленный срок.

По словам адвоката, еще в 2014 году американская прокуратура заручилась согласием правительства Голландии заморозить чуть более 3 млн евро, которые компания AFI Europe N. V. была должна Prevezon. Мировая сделка, заключенная 15 мая, предусматривала, что прокуратура попросит голландские власти разморозить эти деньги, а Prevezon через 15 рабочих дней после этого выплатит прокуратуре около 5,9 млн долларов.

После этого прокуратура разморозит суммы, вырученные за счет продажи манхэттенских квартир, купленных якобы для отмывания барышей от аферы, которая была разоблачена Магнитским.

10 октября, продолжала Гэй, прокуратура известила ответчиков, что Голландия согласилась разморозить указанные 3 млн евро, которые AFI Europe была должна Prevezon.

Но одновременно голландские власти снова заморозили эту сумму уже в связи со своим собственным следствием о возможном отмывании денег компанией Кацыва. Это следствие было начато в ответ на жалобу, которую подала в Голландии компания Hermitage Capital Management. Последняя принадлежит британскому инвестору Уильяму Браудеру, который представил нью-йоркским прокурорам львиную долю доказательной базы их иска против Prevezon.

Адвокат Кацыва нашла подозрительным, что жалоба была подана в Голландии 16 мая с. г., то есть буквально на следующий день после заключения мировой сделки в Нью-Йорке.

В свете сказанного выше, писала Гэй, ответчики не считают, что должны в данный момент делать какие-то выплаты согласно сделке с прокуратурой.

Та парировала, что с нее взятки гладки: она честно и вовремя известила голландцев о том, что заморозка денег, которые AFI Europe должна Кацыву, больше не требуется, то есть выполнила свои обязательства. За то, что произошло в Голландии после этого, она ответственности не несет.

В ходе тяжбы, тянувшейся с октября, стороны разошлись в трактовке английского слова release. Prevezon толковала его как «выплатить» (ей деньги, которые ей должны в Голландии). Прокуратура настаивала на толковании его как «разморозить» и доказывала, что голландский суд по ее просьбе именно это и сделал. Не ее вина, что он тут же заморозил деньги обратно в связи со своим собственным расследованием.

Как писал в конце той недели судья Поули, с точки зрения Prevezon американцы обязаны убедить Голландию разморозить деньги, которые AFI Europe должна Кацыву. «Но прокуратура не имеет полномочий на то, чтобы диктовать, как Голландии следует распорядиться активами на своей собственной территории», – заметил судья и приказал Prevezon выплатить дяде Сэму искомые 5,9 млн долларов с набежавшими процентами из расчета 9% годовых.

Клерк судьи только что объявил, что на 6 февраля проценты составили 142,481 доллар и 27 центов.

Очевидно, немалых денег стоили Кацыву и его нью-йоркские адвокаты. Судиться здесь дорого. Наверное, проще было бы сразу заплатить.

Владимир  КОЗЛОВСКИЙ