Аферисты из Балтии привлечены к суду

Share this post

Аферисты из Балтии привлечены к суду

В прошлую среду федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о привлечении к суду десяти граждан Латвии и Литвы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Share This Article

По первому пункту им теоретически грозят до 30 лет тюрьмы, а по второму – до 20 лет. Практически – гораздо меньше, особенно тем из них, кто согласился сотрудничать со следствием.

По словам прокуроров, обвиняемые рекламировали в интернете раритетные автомобили, катера, строительные машины и сельхозтехнику. Их сообщники, завербованные на родине, прилетали в США и открывали банковские счета, на которые соблазненные аферистами люди переводили деньги и начинали ждать покупку.

Если верить прокурорам, ни один человек до сих пор ее не дождался. Некоторые взяли ссуды в банке и должны теперь их выплачивать.

Аферисты подвозили приезжих соотечественников к банкам, где те снимали в кассе или в банкоматах полученные от потерпевших деньги, отдавали их на выходе аферистам и получали комиссионные. Иногда им платили по 10 тысяч долларов, иногда – 10% от снятой суммы. Бывало, что и меньше.

За последние месяцы все обвиняемые были взяты под стражу либо в США, либо в трех других странах. Павелс Бернцс, Янис Бернс, Райтис Григорьевс, Агрис Петровс и Валтерс Волксонс арестованы на американской территории.

Павел Бернцс арестован в Хельсинки, а Владислав Запольский – в Вильнюсе. Оба ожидают экстрадиции в США. Мартинс Апскалнс и Игорс Пиринс арестованы в латвийском городе Кулдига, выданы в США и предстали в Нью-Йорке перед судьей 21 декабря прошлого года. Диана Максимович, арестованная в Вильнюсе, и Сергиус Логинс, взятый в Риге, также уже экстрадированы в Нью-Йорк и прошли первоначальное оформление в суде 4 февраля с.г.

Аферы, которые инкриминируются обвиняемым, якобы имели место с января 2016 по декабрь 2018 года, когда в аэропорту им. Кеннеди были арестованы перед вылетом на родину Бернс, Григорьевс, Петровс и Волксонс.

Они не стали запираться и, не отходя от кассы, дали показания. Бернс, у которого при аресте изъяли 7100 долларов наличными, согласился отвечать на вопросы без адвоката и сообщил, что его завербовали в Латвии для поездки в США, где он должен был открывать банковские счета и потом снимать поступившие на них деньги.

Перед тем как отвезти его в банк, Бернсу сообщали, как отвечать на возможные вопросы банковских служащих. Заплаченные ему комиссионные составляли примерно 10 тысяч долларов.

У Григорьевса нашли 2 тысячи долларов и 2 тысячи евро. Он дал аналогичные показания и сказал, что открыл счета в нескольких банках США, а потом снял с них и отдал аферисту деньги. По его словам, он снял в общей сложности более 100 тысяч долларов, за что получил в районе 10 тысяч.

Петровс признался, что вынул около 55 тысяч долларов, получив в награду 4 тысячи. Очевидно, он не очень тратился на подарки, поскольку при аресте у него изъяли 3900 долларов.

У Волксонса нашли 3 тысячи долларов и 2 тысячи евро. Ему платили по 10% от снятой суммы. Он сказал, что обычно снимал по 10 тысяч долларов и получал, соответственно, тысячу долларов комиссионных.

Названная им сумма загадочна, поскольку его кураторы в США отлично знали, что любая транзакция размером в 10 тысяч и выше фиксируется банком, который обязан сообщить о ней в Минфин. В судебных документах как раз отмечается, что приезжие из Балтии обычно снимали деньги меньшими суммами.

Если это делается сознательно, чтобы не привлекать внимания банковских служащих, то это «структурирование», являющееся в США уголовным преступлением. Но за структурирование никого из фигурантов не привлекли.

У одного из арестованных в Кулдиге был изъят мобильник, из которого следователи извлекли переписку, касающуюся упомянутой выше четверки латышей, взятой в аэропорту им. Кеннеди 2 декабря.

Бернс, например, якобы снимал с открытых им счетов деньги, полученные от нескольких потерпевших, чьи имена, как всегда, закодированы.

Один из них, зашифрованный как Потерпевший № 2 и проживающий в Калифорнии, польстился на рекламу машины «Тесла» и перевел 78 тысяч долларов на счет несуществующей корпорации, открытой Бернсом.

Потерпевшим № 3 была компания, которой приглянулся «Порше» 2017 года за 30 тысяч долларов.

Григорьевсу пришли 78 тысяч долларов тоже за «Теслу» и тоже от жителя Калифорнии (Потерпевшего № 4), где эта марка, очевидно, пользуется особым почетом. В захолустном Огайо вкусы другие, и проживающий там Потерпевший № 5 отслюнявил 14 тысяч долларов за сельхозтехнику на счет Григорьевса, который до сих пор ее ему не прислал.

Житель Мэриленда, известный как Потерпевший № 6, позарился на «Додж» 1966 года и перевел за него Волксонсу 16.500 долларов. № 9 перечислил Волксонсу 17 тысяч за мотоцикл. И так далее.

Если комиссионные путешествовали в Балтию в карманах злоумышленников, то основной барыш шел туда банковскими переводами.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ

Share This Article

Независимая журналистика – один из гарантов вашей свободы.
Поддержите независимое издание - газету «Кстати».
Чек можно прислать на Kstati по адресу 851 35th Ave., San Francisco, CA 94121 или оплатить через PayPal.
Благодарим вас.

Independent journalism protects your freedom. Support independent journalism by supporting Kstati. Checks can be sent to: 851 35th Ave., San Francisco, CA 94121.
Or, you can donate via Paypal.
Please consider clicking the button below and making a recurring donation.
Thank you.

Translate »