Американские дела Юлии Тимошенко

«Тимошенко: беда никогда не приходит одна», – так озаглавил репортер судебного сайта Courthouse News Service Адам Класфелд материал об иске, который возбудила в Нью-Йорке против Юлии Тимошенко массачусетская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) через три недели после того, как бывший премьер-министр Украины была приговорена в Киеве к 7 годам тюрьмы.

UTICo, созданная в 1993 году и бессменно возглавляемая выпускником МГИМО, кандидатом юридических и исторических наук Юрием Ламбертом, который эмигрировал в США в 1990 году и получил в Вашингтоне адвокатскую лицензию, оказывает «юридические и коммерческие консультативные услуги».

«У нас очень много проектов по всему миру, – сказал мне Ламберт, учившийся в США в Гарвардском и Тафтском университетах и опубликовавший такие книги, как «Организация Объединенных Наций по промышленному развитию» и «Гана в поисках стабильности (1957-1992 г.)». –  Мы работаем в Юго-Восточной Азии, в Индонезии, на Филиппинах, в Казахстане».

Его компания является давней противницей Тимошенко и контролировавшейся ею компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), которая проиграла UTICo затяжной иск, но так и не выплатила ей назначенную судом компенсацию в сумме более 18 млн. долларов.

26 сентября 1997 года ЕЭСУ подали в Бостоне иск против UTICo, обвинив ее в клевете. «Они обвинили нас в очернении», – лаконично сказал Ламберт, который отказался комментировать эту и другие тяжбы, поставившие его и Тимошенко на разные стороны баррикад.

23 января 1998 года американская компания возбудила против ЕЭСУ встречный иск, обвинив их, среди прочего, в нарушении контракта, отказе возместить судебные издержки и нанесении ущерба репутации.

Тяжба затянулась на много лет. В сентябре 2004 года адвокат, представлявший ЕЭСУ, самоотстранился от дела, и в июле 2005 года бостонский федеральный судья вынес решение в пользу американской компании, постановив, что проигравшая сторона должна выплатить ей $18 344 480 долларов.

С тех пор UTICo безуспешно пытается взыскать эту сумму. В апреле 2006 года компания, которую представлял тот же Ламберт, носящий в США имя Джордж, попыталась отсудить авуары у осужденного в Калифорнии бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, доказывая, что ЕЭСУ перевели ему десятки миллионов долларов. Калифорнийский суд ей отказал.

В этом году UTICo сделала попытку присоседиться к иску, который  в апреле возбудила в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка Тимошенко против компании «Росукрэнерго» и ее совладельца Дмитро Фирташа. В исковом заявлении Тимошенко утверждалось, что ответчики вступили в преступный сговор с «Газпромом» и незаконно прибрали к рукам природный газ стоимостью примерно 1,7 млрд. долларов. Выручка от продажи этого газа, говорилось дальше, использовалась для поддержки украинского режима, занимавшегося «массовыми нарушениями прав человека».

В октябре слушающий дело судья Ричард Салливан отказал UTICo, заявив, что у нее нет оснований участвовать в иске Тимошенко. Салливан, однако, попутно заметил в своем решении, что никто не мешает компании возбудить отдельный иск и так попытаться взыскать деньги, которые должны ей ЕЭСУ.

Три недели спустя UTICo возбудила в том же манхэттенском суде иск против Тимошенко, пытаясь взыскать с нее искомую сумму плюс судебные расходы.

Как говорится в 25-страничном исковом заявлении со сылкой на украинских правоохранителей, ответчица по сути дела являлась владелицей ЕЭСУ. Тимошенко якобы перевела Лазаренко через корреспондентские счета в нью-йоркских банках более 101 млн. долларов, являвших собою «откаты и взятки» за то, что Лазаренко «противоправно продвигал интересы ЕЭСУ».

Истец напоминает, что американские прокуроры, занимавшиеся делом Лазаренко, характеризовали Тимошенко как его сообщницу в отмывании денег, но официально так и не привлекли ее к суду за недостаточностью доказательств.

Исковое заявление включает пикантные экскурсы в историю ЕЭСУ, например, утверждение, что Лазаренко якобы дал тогдашнему премьер-министру Украины Евгену Марчуку взятку в 7 млн долларов за выдачу ЕЭСУ лицензии на поставки газа.

Компания была зарегистрирована в ноябре 1995 года. Согласно официальному протоколу, на учредительном собрании присутствовал киприот Андреас Петру, который представлял интересы 85% акционеров ЕЭСУ. На самом деле, заявляет истец, Петру на собрании не был и не имел понятия, что представляет каких-то акционеров. Он показал впоследствии, что видел Тимошенко лишь однажды, в 1992 году, когда она заглянула в бюро путешествий его жены на Кипре. Петру, работающий адвокатом, направил украинку к своему коллеге и больше ее не видел.

Ему предъявили ряд документов, касающихся ЕЭСУ, на которых есть его подпись. Петру заявил, что она подделана.

В 1996 году Лазаренко и Тимошенко заручились контрактом с «Газпромом» на поставку газа. Среди прочего, они провели переговоры с главой «Газпрома» Ремом Вяхиревым, которому, как утверждается в исковом заявлении UTICo, Лазаренко впоследствии якобы дважды давал взятки через компании Lucky Star Enterprises (1,4 млн. долларов) и Eagle Enterprises, Ltd. (1,28 млн долларов), имевшие счета в банке Barclays на Каймановых островах.

По словам истца, пользуясь своим положением и связями на Украине, Тимошенко сумела укрыть все авуары ЕЭСУ в офшорах, так что UTICo оказалась не в состоянии взыскать сумму, которую ей присудили в США.

Американская компания просит суд помочь ей взыскать эти деньги и указывает, что значительная часть авуаров ЕЭСУ находится в руках подставной компании Bassington, Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и треста BL Trust со счетом в банке Credit Suisse на острове Гернси.

По закону, адвокаты Тимошенко должны представить суду какой-то ответ на исковое заявление UTICo самое позднее через 21 день после его вручения. Опытный нью-йоркский адвокат Роберт Эрлангер заметил мне, что этот срок не следует воспринимать буквально, и что судьи, особенно федеральные, относятся к его нарушениям довольно терпимо.

 Владимир КОЗЛОВСКИЙ